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兴业银行被罚超百万 上半年增收不增利

摘要:9月3日,央行北京营业管理部公布一则行政处罚信息,兴业银行北京分行因存在多项违规行为,合计被罚145.5万元,另兴业银行北京分行2名相关责任人共被罚9.25万元。 兴业银行北京分行...
  9月3日,央行北京营业管理部公布一则行政处罚信息,兴业银行北京分行因存在多项违规行为,合计被罚145.5万元,另兴业银行北京分行2名相关责任人共被罚9.25万元。
 
  兴业银行北京分行具体违法事由为:未按照规定履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;未按照规定向中国人民银行报送账户开立资料。
 
  对此,央行北京营业管理部指出,兴业银行北京分行未按规定履行反洗钱客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定处以100万元罚款;另与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定,对其处以45万元罚款,合计处以145万元罚款。此外,兴业银行北京分行未按照规定向中国人民银行报送账户开立资料,根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第一款第(六)项和第二款的规定,对其处以5000元罚款。
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